 |
|
|
|
|
Pozvánka na valnou hromadu
Predstavenstvo akciovej spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava,
IČO: 31320155, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo
341/B (ďalej aj ako „spoločnosť“) zvoláva v súlade s ustanovením § 184 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a článku 6 bod 6.3 platných Stanov VÚB, a.s., riadne
valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať v kongresovej sále „Diamant“ hotela Park Inn Danube, Rybné nám. 1,
813 38 Bratislava, 7. apríla 2009 o 14.00 hod. s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa,
overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním
hlasov
3. Zmena Stanov VÚB, a.s.
4. Schválenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2008 zostavenej podľa Medzinárodných štandardov finančného vykazovania a schválenie návrhu
na rozdelenie zisku za rok 2008
5. Schválenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2008 zostavenej podľa Medzinárodných štandardov finančného vykazovania
6. Schválenie výročnej správy za rok 2008
7. Informácia o premene menovitých hodnôt akcií a základného imania banky zo slovenskej meny na euro
8. Schválenie externého audítora banky na rok 2009
9. Odvolanie a voľba členov Dozornej rady VÚB, a.s.
10. Záver
Podľa ustanovenia § 156a Obchodného zákonníka VÚB, a.s., ustanovuje 2. apríl 2009 za rozhodujúci deň pre uplatnenie práva účasti na riadnom valnom
zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať
na ňom návrhy.
Účasť na valnom zhromaždení nie je povinnosťou akcionára, ale v zmysle § 180 Obchodného zákonníka je jeho právom. V prípade, ak si akcionár uplatní právo
zúčastniť sa na riadnom valnom zhromaždení, znáša všetky náklady spojené so svojou účasťou.
Prezentácia akcionárov sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia (t. j. v kongresovej sále „Diamant“ hotela Park Inn Danube,
Rybné nám. 1, 813 38 Bratislava) 7. apríla 2009 od 13.00 do 13.50 hod. Pri prezentácii sa akcionár – fyzická osoba preukáže platným dokladom totožnosti
(občiansky preukaz) a právnická osoba výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace. Splnomocnenci – fyzické osoby predložia platný doklad
totožnosti (občiansky preukaz), splnomocnenci – právnické osoby predložia výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace a splnomocnenie s podpisom
splnomocniteľa. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým
splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr, v súlade s ustanovením
§ 184 ods. 1 Obchodného zákonníka. Osobné údaje akcionárov v súvislosti s prípravou a priebehom riadneho valného zhromaždenia spracúva v mene VÚB, a.s.,
spoločnosť Prokyon, s. r. o.
K 3. bodu programu: Podstata navrhovaných zmien stanov spočíva v (1) zmene predmetu činnosti banky podľa rozhodnutia Národnej banky
Slovenska o zmene bankového povolenia, (2) premene základného imania a menovitých hodnôt akcií VÚB banky zo slovenskej meny na
euro v súlade so zákonom č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a premene všetkých súm v stanovách znejúcich
v slovenskej mene na euro, (3) zosúladení znenia stanov banky s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom
č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov, zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov
a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, (4) zmene organizačnej štruktúry banky, (5) zriadení útvaru Compliance a určení
AML Compliance Officera, (6) v upresnení pomeru počtu členov Dozornej rady VÚB, a.s., volených zamestnancami banky, (7) zrušení niektorých bodov stanov
a (8) v ďalších formálnych úpravách stanov.
K 4. bodu programu: Návrh na rozdelenie zisku za rok 2008 je nasledovný:
Prídel do nerozdeleného zisku 144 810 695,08 Eur (t. j. 4 362 567 000 Sk)
Zisk za rok 2008 144 810 695,08 Eur (t. j. 4 362 567 000 Sk)
K 4. a 5. bodu programu: Súvaha a výkaz ziskov a strát, ktoré sú súčasťou účtovných závierok za rok 2008 a ktorých schválenie je na programe riadneho valného
zhromaždenia, tvoria prílohu tejto pozvánky. Účtovné závierky za rok 2008 v plnom rozsahu budú pre akcionárov k dispozícii v sídle spoločnosti v pracovných
dňoch v čase od 9.00 do 15.00 hod. od 6. marca do 6. apríla 2009.
K 7. bodu programu: V súlade s ustanovením § 12 ods. 2 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike je prílohou tohto listu Oznámenie
o premene menovitých hodnôt akcií a základného imania VÚB, a.s., zo slovenskej meny na euro.
Upozornenie k 3. a 9. bodu programu: Akcionár má právo vyžiadať si návrh zmien stanov spoločnosti a zoznam osôb navrhnutých za členov dozornej rady
spoločnosti, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. Návrh zmien Stanov VÚB, a.s., a mená osôb navrhnutých za členov
Dozornej rady VÚB, a.s., budú poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 15.00 hod. od 6. marca do 6. apríla 2009.
Bratislava 6. marca 2009
|
|
|